দেশের টাকা পাচার করে এস আলম গ্রুপের বিদেশে সম্পদের পাহাড়

সম্প্রতি ইসলামি ব্যাংকের ঋণ কেলেংকারীতে সামনে উঠে এসেছে চট্টগ্রাম ভিত্তিক ব্যবসায়িক গ্রুপ এস আলমের নাম। প্রতিষ্ঠানটি প্রায় এক লাখ কোটি টাকার ঋণ তুলে নিয়েছে তিনটি ব্যাংক থেকে, যার মধ্যে এক ইসলামি ব্যাংক থেকেই তুলে ন্যেয়া হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণ। অথচ এর আগেও অনেক দিন ধরেই গ্রুপটি বিদেশে বিনিয়োগ করে আসছে, যা প্রচলিত আইনের খেলাপ।

এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী ও তার স্ত্রী ফারজানা পারভীন দুইজনই সাইপ্রাসের নাগরিকত্ব ধারণ করেন। তারা এই নাগরিকত্ব দেখিয়েই তাদের বিদেশী ব্যবসা পরিচালনা করছেন। মূলত তারা তাদের ব্যবসা পরিচালনা করেন সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া থেকে।

উপরের ছবিটি নেয়া হয়েছে কুয়ালালামপুর-ভিত্তিক কোম্পানি জাহারিন নেক্সক্যাপের ওয়েবসাইট থেকে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ক্যানালি লজিস্টিকস সম্প্রতি কুয়ালামপুরের ফাইভ-স্টার রেনেসাঁ হোটেল ক্রয় করে। যে হোটেলের মার্কেট অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল স্টাডি করে দেয় জাহারিন নেক্সক্যাপ।

প্রতিটা কনসার্নের নিচে এক বাক্যে যা লেখা আছে, এর চাইতে বিস্তারিত আর কোথাও পাওয়া যায়নি। এসকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যায়, চকচকে ওয়েবসাইটে বেসিক সার্ভিস ছাড়া আর কোনো তথ্য তেমন নেই।

২০১৩ সালে ক্যানালি লজিস্টিকসের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের আইবিস নভেনা হোটেল ক্রয় করে এস আলম গ্রুপ। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় কেপ্পেল ক্যাপিটালের মাধ্যমে। যারা বিক্রি করে ১২৫.৬ মিলিয়ন ডলারে, যা বাংলাদেশী টাকায় ১২৯০ কোটি টাকা। সিঙ্গাপুরের বিজনেস টাইমসে প্রথম এই বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

২০১৪ সালে ক্যানালি লজিস্টিকসের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের হোটেল গ্র্যান্ড চ্যান্সেলর ক্রয় করে হোটেল গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল লিমিটেডের কাছ থেকে। ২৫০ মিলিয়ন সিঙ্গাপুরিয়ান ডলারে সম্পন্ন হয় এই প্রক্রিয়া। যা বাংলাদেশী টাকায় ১৮৮০ কোটি টাকা। এই হোটেলের নেট প্রোফিট ২৮ কোটি টাকা, আর নেট অ্যাসেট ৯৪৮ কোটি টাকা।

এদিকে ক্যানালি শিপিং এর নাম পালটানো হয় ৫ ডিসেম্বর ২০২২ সালে। এর বর্তমান নাম উইলকিন্সন লিমিটেড। কোম্পানিটির শেয়ারহোল্ডার পিকক প্রোপার্টি হোল্ডিংস এবং নিউহ্যাভেন কর্পোরেট সার্ভিস। যা রেজিস্ট্রার করা ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডে। যাদের শেল কোম্পানি নিয়ে ধারণা আছে, তারা এই তথ্যে এই কোম্পানি দুটোকে শেল কোম্পানি হিসেবে সন্দেহ করতে পারেন। পিকক প্রোপার্টি হোল্ডিংস উইলকিন্সনের ৩ কোটি সিঙ্গাপুরিয়ান ডলারের সমমূল্যের শেয়ারের পুরোটার মালিক। আর পিককের পেছনে আছে জার্সি ভিত্তিক আরেক শেল কোম্পানি সানতেরা। সিংগাপুরে উইলকিন্সনের ঠিকানা 80 raffles place UOB Plaza। ২০২০ সালে কোম্পানির মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৩ মিলিয়ন ডলার বা ৩৩৯.৫ কোটি টাকা।

২০১৬ সালে এস আলম গ্রুপ ভেঞ্চুরা ইন্টারন্যাশনালের নামে কুয়ালালামপুরের পাচ তারা হোটেল রেনেসাঁ কুয়ালালামপুর কিনে নেয়। এই হোটেলটি গত বিশ বছর ধরে পরিচালনা করে আসছিল ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনাল, তারাই আগামী দশ বছরের জন্য হোটেলের দায়িত্ব নেয় আবার। এর জন্য এস আলম গ্রুপ ব্যয় করে ৭৬৫ মিলিয়ন রিঙ্গিট, যা বাংলাদেশী টাকায় ১৭৮৭.৬ কোটি টাকা। 

২০১৭ সালে এস আলম গ্রুপ সিঙ্গাপুরের লিটল ইন্ডিয়ার সেরাঙ্গুন প্লাজায় অবস্থিত সেন্ট্রিয়াম স্কয়ার নামের একটি মার্কেট কিনে নেয়। যার জন্য পরিশোধ করে ১৩৫ মিলিয়ন ডলার। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৩৮৭ কোটি টাকা।

জাগোনিউজে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, এস আলম গ্রুপের প্রতিষ্ঠান এসএস পাওয়ার-১ লিমিটেডকে স্ট্যাম্প ডিউটি (কর) বাবদ ৩ হাজার ১৭০ কোটি ৮৭ লাখ ৪৫ হাজার ৮০১ টাকা মওকুফ করেছে সরকার। চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ৬১২ মেগাওয়াটের দুটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ল্যান্ড লিজ অ্যাগ্রিমেন্ট এবং ফাইনান্সিং ডকুমেন্টসের অন্তর্ভুক্ত দলিলাদি রেজিস্ট্রেশনের ওপর আরোপিত স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ এ টাকা মওকুফ করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ সুবিধা দেয়া হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, স্ট্যাম অ্যাক্ট, ১৮৯৯ এর সেকশন ৯ এর ক্লজ (এ)-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি অব বাংলাদেশের আওতায় বেসরকারি খাতে এসএস পাওয়ার-১ লিমিটেড কর্তৃক চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ৬১২ মেগাওয়াটের দুটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ল্যান্ড লিজ অ্যাগ্রিমেন্ট এবং ফাইনান্সিং ডকুমেন্টসের অন্তর্ভুক্ত দলিলাদি রেজিস্ট্রেশনের ওপর আরোপিত স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ ৩ হাজার ১৭০ কোটি ৮৭ লাখ ৪৫ হাজার ৮০১ টাকা মওকুফ করা হলো।