Browsing: অর্থপাচার

সাউথ-বাংলা এগ্রিকালচাল অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের (এসবিএসি) সদ্য পদত্যাগী চেয়ারম্যান এসএম আমজাদ হোসেনের নানা দুর্নীতি-অনিয়মের ‘প্রমাণ…

বাংলাদেশে দরিদ্র প্রায় ৬ কোটি, অথচ গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) সহ বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার হিসেবে…

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গেল পাঁচ বছরে বিদেশে অর্থ পাচারের ১ হাজার ২৪টি ঘটনা…

বিশেষ প্রতিনিধি:  গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে (সুইস…

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে এবং বিদেশে অর্থপাচার বন্ধে নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে…

সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের অভিযোগ নিয়ে বিদেশে পালিয়ে থাকা প্রশান্ত…

বেসরকারি খাতের এনআরবি ব্যাংকের তিন পরিচালক ও একজন শেয়ারহোল্ডারের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও…

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালক ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য নিয়ে আলোচনার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক…

সরকার অনুমোদিত অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান সাতক্ষীরা মার্চেন্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড-এর বাবা মামুনুর রশিদ এমডি আর…

আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে মিস-ইনভয়েসিং, হুন্ডি, বাল্ক ক্যাশ ট্রান্সফার ইত্যাদি বহু মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল…