Browsing: অর্থ পাচার

তৈরি পোশাক রপ্তানির আড়ালে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাতার, সৌদি আরব,…

অনুমতি ছাড়া বিদেশে বিনিয়োগ বা অর্থ স্থানান্তর নিয়ে এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম…

এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম সিঙ্গাপুরে কমপক্ষে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে…

চলতি অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার পর সবচেয়ে বেশি আলোচনার বিষয় ছিল বিনা প্রশ্নে বিদেশে পাচার করা…

২০০২ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন পাসের পর আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট…

অর্থ পাচার কিংবা অন্য কোনো অপরাধের প্রধান উপাদান হচ্ছে ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিদের স্বার্থ। এই যে…

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশ্যে-গোপনে বিপুল পরিমাণ মূলধন স্থানান্তরিত হচ্ছে দুবাইয়ে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড…

প্রতি অর্থবছরে দেশের রপ্তানি খাতের অর্থপ্রাপ্তির পরিসংখ্যান নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এক্সপোর্ট…

ডলার–সংকটের কারণ প্রসঙ্গে অর্থ পাচার প্রতিরোধ সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান…

প্রতিবছর নানা কারসাজিতে কী পরিমাণ অর্থ দেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে, তার হিসাব সরকারের…